美国司法部加密货币实施框架的七个要点

2020-10-14 11:21   来源: 互联网    阅读次数:2235

美国司法部最近发表了一份名为"加密货币实施框架"的报告,作为总检察长网络数字工作队的一部分,以下是报告的一些主要内容以及一些其他背景。


1.司法部认为分布式分类账技术,甚至加密货币本身是一项潜在的积极技术

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首先应该强调的是,基于所有加密货币的分布式分类账技术为人类繁荣提供了惊人的可能性。"在报告开始时,这一点几乎立即突出,因此对DLT和区块链的态度是积极的。


然后,报告介绍了在联邦政府中使用DLT的案例研究,从FDA的机器学习到基于块链系统的食品安全,到现代化,以及国防部对块状链的考虑"以提高效率、效率和安全性"。


二、司法部对涉及加密货币的三类犯罪进行了特别审查:涉及犯罪活动的金融交易、十一类资金或逃税以及直接盗窃加密货币


在前10页中,司法部显然特别关注与加密货币有关的犯罪活动,参与加密货币市场犯罪或使用加密货币隐藏信息或资金的大多数罪犯可能与犯罪活动有关。


在这次讨论中,司法部经常遇到两个难题:对正在发生的事情的技术知识和加密货币的全球分布。已经投入了资源,长期的国际伙伴关系被用来帮助解决其中的一些问题,但很明显,就司法部似乎最感兴趣的问题而言,这些都被视为根本性的挑战:以加密货币进行的直接犯罪活动或可能将资金流动与犯罪活动联系起来的信息。


3.司法部正试图至少广泛地表明,它正在追踪加密货币的关键术语和创新,特别是保护隐私


有一节专门讨论商务部对Web3.0的看法,它似乎将健壮的Web2.0概念(内容的算法个性化化)个人化,其效果是Web3.0(减少了对集中式服务提供商的依赖,无论是ISP还是云服务)。


它似乎忽略了web3.0和网络的核心理念,因为它是针对独立的点对点通信和自主管理的服务。然而,这一信息是明确的:司法部正在试图理解这些新想法和新技术对执法的意义。主要原因是,报告是Binance的Web3.0简介的一个简要摘要,它删除了一个重要的上下文,这是报告中唯一一次引用来自"准官方加密货币来源"的信息。

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隐私保护技术或加密货币已经用一个特殊的名称进行了检查和扩展。事实上,司法部甚至只引用了他们描述的匿名增强加密货币(特别是Dash、Monero和ZCash),在第41页中描述了"表明潜在犯罪活动的高风险活动"。


还有人简短地提到了分布式金融,这表明司法部意识到了这一趋势,尽管它还没有做好专门研究的准备。ico在与SEC合作方面也有自己的亮点。然而,目前的重点主要是以隐私为重点的加密货币,以及增强隐私的方法。


4.司法部非常关注在非法渠道上使用加密货币的个人


5.以加密货币全面概述司法部与其他政府机构之间的关系和结构,并说明报告的大部分内容


报告的大部分内容用于个案研究,以及司法部就加密货币及其对这些关系的看法和与不同政府机构的合作的具体例子/例子。


重点是司法部与美国联邦政府内部监管机构之间的长期关系、与纽约州律师的合作以及与FATF(金融行动特别工作组)的国际合作。


6.它引用的大部分资源来自"华尔街日报"或政府内部参考资料。


司法部似乎对"华尔街日报"、路透社和一系列内部消息来源或其他政府机构感到最自豪。


作者指出的外部评论的唯一来源是参考了BinanceAcademy的Web3.0Wiki部分,以便对Web3.0提出一个相邻的观点,而Web3.0对本文来说并不重要。这表明他们不愿意引用更多不熟悉的来源,即使这与司法部的观点略有不同。




责任编辑:无量渡口
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